Analista Compliance
Requerimientos
- Estudiante avanzado o recientemente recibido en la carrera de abogacía.
- Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
Tareas a realizar
- Análisis de nuevos clientes.
- Actualización y Revisión de legajos de clientes.
- Interacción con áreas comerciales.
- Cumplimiento de requerimientos normativos.
- Atención de auditorias y requerimientos de 3ros.
- Revisión de alertas.
Analista Senior de Ética y Compliance
Description Line of ServiceInternal Firm ServicesIndustry SectorNot ApplicableSpecialismGlobal Compliance ServicesManagement LevelSenior AssociateJob Description & SummaryA career within Risk and Compliance enhances efficiency by assisting management in the assessment of project risks and controls.Our Risk and Compliance Colaborar en el diseño y ejecución de controles de compliance Interactuar con los profesionales de la Contaduría o Licenciatura en Administración o Abogacía. Experiencia mínima de 2 años en funciones de compliance
ANALISTA COMPLIANCE para Importante Cía Financiera
Para el área de Compliance, estamos en la búsqueda de un ANALISTA,, cuyas principales responsabilidades serán
Analista Senior de Compliance de Marcas - Mercado Pago
iniciativas para soluciones y mejoras en los procesos existentes.Colaborar estrechamente con el equipo de Compliance Comunicar el progreso del plan de Compliance a todos los equipos relevantes, incluidos Negocios, IT, Derecho, Administración de Empresas, Finanzas, o campo relacionado.Experiencia previa en un rol de Compliance
Analista de Cumplimiento Normativo
Por eso queremos sumar a nuestro equipo de Compliance una persona con el rol de Analista de Cumplimiento Normativo.Vas a tener el desafío de..Formar parte de la Gerencia de Compliance en el Área de Cumplimiento de la normativa y regulaciones externas, como también de los procedimientos y políticas internas de Compliance experiencia en puestos similares.Conocimientos de normativa CNV, BCRA y o UIF.Experiencia en áreas de compliance
ANALISTA SR AUDITORIA ETICA
Para la Dirección de Auditoría Interna, nos encontramos en la búsqueda de Profesionales para el rol de Analista y análisis de datos (ACL, SQL, Power Bi, Tableau, etc). capacitaciones o certificaciones en fraude compliance