Analista de Compliance
Conexiona • Martínez, Buenos Aires, Argentina
Hace 3 días
Descripción del trabajo
¿Cuáles serán tus principales responsabilidades?
• Monitorear cuentas comitentes y realizar evaluaciones de riesgo de clientes nuevos y actuales.
• Elaborar y presentar informes para CNV, UIF, Mercados y Agente de Liquidación.
• Preparar y dar seguimiento a auditorías internas y externas.
• Gestionar la apertura y el mantenimiento de cuentas comitentes, revisando documentación y actualizando legajos.
• Brindar soporte normativo a la mesa de operaciones.
• Coordinar capacitaciones sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT).