Analista PLA/FT JR
¡IOLer se busca! 📢
En IOL InvertirOnline queremos brindar acceso a todas las personas al mundo de las inversiones y proteger sus ahorros💰📈. Para lograrlo, queremos sumar personas para el rol de Analista de PLA/FT JR al equipo de Legal, Compliance & PLA/FT.
Cada uno de nuestros clientes es importante para nosotros, es por ello que quienes ocupen el puesto deberán velar por la experiencia del cliente a través de la gestión diaria.
🎯¿Cuál será tu misión?
Contribuir a la prevención de los riesgos de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, participando en los procesos de conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y análisis de alertas, de acuerdo con la normativa vigente y los procedimientos internos.
🚀Entre tus principales objetivos se encuentran:
Participar en los procesos de alta, actualización y revisión de clientes, aplicando criterios de KYC.
Revisar documentación y analizar el origen y la justificación de fondos.
Analizar, documentar y realizar el seguimiento de alertas de monitoreo.
Detectar inconsistencias, antecedentes negativos y posibles señales de riesgo.
Realizar controles contra listas de terrorismo, sanciones y otras fuentes relevantes.
Solicitar información adicional y escalar aquellos casos que requieran un análisis de mayor nivel.
Interactuar con Atención a Clientes, Comercial y otras áreas para gestionar los casos asignados.
📌Requisitos:
Personas graduadas o finalizando carreras de Ciencias Económicas, Abogacía o afines.
Interés en desarrollarse profesionalmente en Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
Capacidad analítica, pensamiento crítico y atención al detalle.
Capacidad para interpretar documentación y detectar inconsistencias.
Organización para gestionar diferentes casos y cumplir con los plazos establecidos.
Comunicación clara, tanto oral como escrita, y facilidad para trabajar con distintas áreas.
Manejo de Microsoft Office, especialmente Excel.
Proactividad, autonomía y adaptación a entornos dinámicos.
🙏🏻 Deseable:
Experiencia en PLA/FT, Compliance, Riesgos, Auditoría o Control Interno.
Experiencia en entidades financieras, fintech, bancos, ALyCs, PSP, PSAV o firmas de auditoría.
Conocimientos de normativa de la UIF, CNV y/o BCRA.
Conocimientos de KYC, monitoreo de operaciones o mercado de capitales.
Curiosidad tecnológica e interés en aplicar herramientas de Inteligencia Artificial.
Nivel de inglés intermedio.
🙌🏻 Beneficios:Te brindamos Swiss Medical para vos y tu familia.
Modalidad de trabajo Hibrida Flexible en nuestras oficinas en Palermo - CABA
Clases de inglés o portugués para que puedas aprender un nuevo idioma o reforzar conocimiento.
Equipamiento para armar tu espacio de trabajo en casa y reintegro por gastos de Internet.
Presupuestos especiales para tu formación y desarrollo profesional + acceso a Campus IOL Academy (¡aprendé a administrar tus ahorros y opera online!).
Licencia por adopción de mascotas (1 día).
Licencia por maternidad y paternidad extendida para que puedas equilibrar tu vida personal y profesional.
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Día de Cumpleaños libre para festejar con tus seres queridos.
20 días de licencia por estudio al año para que puedas continuar aprendiendo.
Día por graduación, para celebrar un gran logro.
Regalos para ocasiones especiales (graduación, cumpleaños, casamiento, entre otros).
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Brindar un servicio tiene mucho de brindarnos a nosotros mismos. Por eso, somos una fintech enfocada en finanzas que se pone 100% al servicio de sus clientes. De los que ya lo son y de quienes aún no se animan a serlo.
Entendemos ese temor, pero los tiempos cambiaron. La tecnología permitió democratizar el acceso a la información y a herramientas funcionales para la gestión del dinero, por lo que el poder está en manos de los usuarios. Y nos enorgullece pensar que participamos de ese cambio de paradigma.
Es hora de maximizar el valor de tu dinero.
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