Jefe de Prevención de Lavado de Dinero. Entidad Bancaria

Entidad bancaria incorpora Jefe de Prevención de lavado de dinero
Funciones:

- Elaborar el Plan Anual de Actividades y supervisar su cumplimiento.
- Supervisar el análisis de operaciones y riesgos de clientes y negocios.
- Asesorar en materia de PLD a las compañías del grupo.
- Colaborar y supervisar la elaboración y actualización de normas y procedimientos.
- Participar en la definición funcional de los sistemas de información y herramientas
tecnológicas.
- Colaborar con las actividades de auditoría interna y externas y atención de
inspecciones y requerimientos de los organismos reguladores.
- Centralizar y supervisar los RRII a organismos reguladores (UIF, BCRA y CNV).
- Coordinar y apoyar la gestión de los equipos a su cargo y asesorar a las restantes gerencias.



Requisitos

Formación académica:

Profesional de las carreras de Ciencias Económicas, Administración, Abogacía o carreras afines. Preferentemente con estudios de posgrado en PLD.
Participación en seminarios y talleres sobre PLAFT.

Experiencia mínima: 5 años

Competencias:

-Poseer experiencia en liderar y coordinar equipos de trabajo y llevar adelante proyectos de trabajo relacionados con la materia.
-Experiencia laboral desarrollada en el mercado financiero y/o de capitales.



Beneficios

Salario aprox: Acorde a convenio bancario
Modalidad: 4 presenciales x 1 HO (Presenciales de Lunes a Jueves).
Lugar de trabajo: Zona Microcentro. CABA
Beneficios: Prepaga, convenio bancario, día del bancario, almuerzo, gratificación por desempeño (max 2 sueldos), etc.


Detalles
Nivel mínimo de educación: Universitario (Graduado)