Consultoría – Manuales AML / CFT – Argentina

ABA ROLI – Consultoría para la Elaboración de Manuales de Procedimiento y Guías Prácticas para Oficiales de Cumplimiento en Materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (ALA / CFT) en los Sectores de Cambio y Entidades Financieras de Argentina Antecedentes Institucionales Durante más de 30 años, y a través de nuestra labor en más de 100 países, la Iniciativa para el Estado de Derecho del Colegio de Abogados de los Estados Unidos (ABA ROLI) ha trabajado para fortalecer las instituciones jurídicas, apoyar a profesionales del derecho, fomentar el respeto de los derechos humanos y promover el conocimiento público de la ley y los derechos ciudadanos.  En colaboración con organismos gubernamentales, el poder judicial, profesionales del derecho, colegios de abogados, legisladores y organizaciones de la sociedad civil, ABA ROLI diseña programas que responden a las necesidades locales y priorizan soluciones sostenibles frente a los desafíos más apremiantes en materia de Estado de Derecho.

Establecida en 1990 como una iniciativa de servicio público de la ABA, ABA ROLI ha implementado programas de reforma legal en más de 100 países.

Contexto del Proyecto El Programa de Lucha contra la Financiación del Terrorismo en América del Sur busca fortalecer la capacidad de los gobiernos y del sector financiero en la región de la Triple Frontera (Argentina, Brasil y Paraguay) para reducir e interrumpir la financiación de Hezbollah y otros grupos terroristas, así como su capacidad para operar, recaudar y mover recursos financieros.

Esta intervención contribuirá a limitar su capacidad de ejecutar atentados tanto en la región como a nivel global.

En estrecha coordinación con autoridades nacionales y locales, instituciones financieras y organizaciones de la sociedad civil, este programa aprovecha el conocimiento técnico de sus socios para apoyar a los tres países en el cumplimiento de sus compromisos internacionales, incluidos los derivados de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Descripción de la Consultoría La American Bar Association – Rule of Law Initiative (ABA ROLI) busca contratar un / a consultor / a para desarrollar manuales de procedimiento y guías prácticas dirigidas a oficiales de cumplimiento en materia de ALA / CFT en los sectores de cambio y bancario de Argentina.

Esta consultoría será remunerada.

El trabajo incluirá el desarrollo de materiales técnicos que aborden, entre otros temas, el uso de indicadores de alerta, sistemas de reporte de actividades sospechosas y la utilización de listas internacionales y locales de sanciones El / la consultor / a deberá : Revisar y analizar la normativa nacional aplicable a los sectores mencionados.

Incorporar estándares internacionales y buenas prácticas derivadas del GAFI / GAFILAT.

Desarrollar herramientas que mejoren la eficiencia y efectividad de los sistemas de reporte aplicados por los oficiales de cumplimiento.

Coordinar con la Unidad de Información Financiera (UIF) correspondiente, siempre que sea posible.

Consultar con asociaciones bancarias y de casas de cambio en el país para asegurar la pertinencia de los materiales producidos.

Temáticas indicativas a incluir en los manuales y guías (lista no exhaustiva) : Reseña de la legislación nacional pertinente.

Fuentes confiables para obtener información normativa actualizada.

Acceso y uso de listas locales e internacionales de sanciones.

Identificación y gestión del riesgo institucional.

Generación de señales de alerta, reportes y otras obligaciones conforme a la normativa vigente.

Rol y responsabilidades de los oficiales de cumplimiento.

Incorporación de buenas prácticas internacionales aplicables.

Objetivo principal Dotar a los oficiales de cumplimiento de herramientas prácticas de uso cotidiano que también puedan servir como material de formación para el personal de nuevo ingreso.

Requisitos del Perfil Profesional Título de posgrado o especialización en prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Conocimiento del marco legal internacional en materia de ALA / CFT, incluyendo las recomendaciones y estándares del GAFI.

Experiencia previa en Argentina.

Experiencia comprobada de al menos 10 años como oficial de cumplimiento o en funciones de supervisión y análisis en instituciones financieras, casas de cambio o Unidades de Inteligencia Financiera.

Nota : La experiencia relevante deberá estar claramente indicada y diferenciada en el CV del / de la postulante.

Entregables y Cronograma Producto 1 : Informe del taller de diagnóstico y priorización de necesidades para mejorar la eficiencia y eficacia de los oficiales de cumplimiento ALA / CFT en los sectores beneficiados.  Entrega : 30 días después del inicio de la consultoría.

Producto 2 : Borrador de manuales de procedimiento y guías prácticas para orientar a los oficiales de cumplimiento respecto a sus obligaciones normativas.  Entrega : 45 días después del inicio de la consultoría.

Producto 3 : Informe final incorporando comentarios y sugerencias de ABA ROLI y de los sectores beneficiados.  Entrega : 60 días después del inicio de la consultoría.

Instrucciones para Postulación Las personas interesadas deberán enviar su CV actualizado, pretensión salarial y una carta de presentación (máximo 2 páginas) a través de la plataforma JAZZ HR En el CV debe incluirse explícitamente la experiencia específica relacionada con los requisitos de esta consultoría, además de la experiencia general del / de la postulante.

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